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缠绕膜资讯

五会议由保护膜董事长周晓南先生召集并主持

发布时间:2021-09-27 人气:

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2019)00565号]确认,2018年度母实现的净利润为61,917,100.17元,扣除母计提的法定盈余公积金6,191,710.02元,扣除2017年度对所有者(或股东)的利润分配 6,333,500.00元,2018年度实现的可供股东分配的利润为49,391,890.15元;加上2018年初未分配利润 65,668,395.11元。截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为 115,060,285.26元。2018年度利润分配预案:以2018年12月31日末股本总数12,667万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利6,333,500.00元(含税)。

  主要业务范围:主营业务为工业胶粘材料、电子胶粘材料以及化工材料的研发、生产及销售,主要产品包含各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带、和纸胶粘带、胶黏剂、保护膜、高导热石墨膜等,广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。

  经营模式:的经营模式主要以“以销定产、以产定购”为主。其生产经营活动围绕客户订单、合同有序展开,根据订单、合同进行采购与生产,生产完成后确认交货并提供售后服务。

  (1)采购模式:产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、离型液、助剂等,原材料采购由采购部和物料计划部负责,采用“以产订购”的原则,按照生产需求制定采购计划。采购部会对原材料安全库存进行跟踪,当原材料库存量下降到预定的库存量时,采购部从的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购。为了保证采购原材料的质量和价格,采购部门有着较为严格的供应商筛选标准和流程,以保证原材料货源充足,产品质量合格,保护膜采购价格合理,以争取因原材料价格涨跌引起的成本波动。

  (2)生产模式:实行“以销定产加安全库存”的生产原则,围绕客户需求开展。物料计划部负责生产基地与营销中心之间的总体协调,保护膜根据销售计划及实时订单,统筹安排生产计划,主要通过ERP进行信息流控制,实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。在生产经营过程中,对于大批量、同质化程度较高的产品,按月安排生产计划,营销中心根据订单、合同整理客户需求信息及结合市场预测,制定次月销售计划并由物料计划部安排生产计划;对于小批量、定制化产品,销售部门获取客户订单后,由物料计划部统筹安排生产。

  (3)销售模式:在客户选择和产品销售方面,以开拓各领域内重点大客户为主,生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略,同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的领域。的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平,为客户提供一体化解决方案的综合供应商。的营销中心负责国内及海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作,负责对现有客户的维护和潜在客户的开发,客户包括青岛海尔、松下能源、欧菲光、晨光文具等国内外知名企业。国内销售采取直销与经销两种方式;海外销售主要采用ODM销售模式,从2018年开始,外销也着手布局经销模式。

  (4)技术研发模式:根据市场需求,针对新市场新领域所需产品,综合新产品、新工艺、新技术、新材料的应用,经研发团队在实验室研发、上机试验、优化改良等过程,制作出符合市场所需产品样品,终由客户完成应用验证后,经客户审查合格,即可签订单实施生产。

  所处具体行业为胶粘制品行业,主要产品为各类胶粘带,按照产品加工工艺分类,属于中国证监会颁布的《上市行业分类指引》(2012年修订)中的“C26化学原料和化学制品制造业”,属于精细化工产业的一个分支。产品主要应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、办公文具、包装和医疗及卫生用品等行业。在当前,行业消费电子市场的规模持续扩大,电子元器件市场的业务收入不断上升,国内物流行业飞速发展的情况下,电子胶粘带、布基胶粘带产品市场需求上升明显;电子胶粘带、布基胶粘带产品是现有成熟产品中的其中两项,将成为企业发展和利润的新增长点。

  胶粘制品行业竞争充分,全球行业龙头包括3M,Tesa(德莎),NittoDenko(日东电工)和Lintec(琳得科)等。这些国际企业历史悠久,技术实力雄厚,品牌优势明显,基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场,引领着整个行业的发展方向。国内商凭借成本优势,快速发展壮大,占领了大部分中低端市场。总体而言,胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际企业占领,中低端市场竞争激烈的竞争格局。

  目前,国内胶粘带制造企业数量较多、较分散;中低端产品占比大,中高端产品较少,国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。对于中低端通用型产品而言,产品已较为成熟,是国内大量中小商的集中竞争领域;对于用于电子、汽车等领域的中高端胶粘带产品来说,主要由产品结构全面、技术的国外商占领,国内商在中高端领域产品不断自主研发,未来在进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。随着中低端市场的饱和,行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变,国内胶粘带商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。在我国产业结构调整和升级的大背景下,胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速,能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头,技术实力弱的中小商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。

  我国胶粘材料行业自改革开放的上世纪80年代以来,已经经过了三十多年的发展。在初的十多年中,国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘材料行业利润率较高,因此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来,随着国内通用型胶粘带(如BOPP胶粘带、PVC电气胶粘带等)市场的逐渐饱和,国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场,产品同质化现象凸显,行业也进入了微利时代,通用型胶粘带产品的增长将会减缓。

  胶粘剂属于有机高分子化合物,是制作胶粘带的关键材料之一。今后胶粘剂的发展方向为环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流,环保型胶粘剂将逐步普及。此外,伴随着市场的发展,电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带,其需求也将快速增长。

  从行业周期来看,胶粘带产品分类多、应用领域广泛分布在建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等,在一定程度上可避免单个下游应用市场周期性波动所带来的影响。民用领域下游市场周期性不明显,部分制造业下游行业与宏观经济周期密切相关。一般而言,具有较强技术、服务、资金和品牌实力的企业更能经受行业周期的影响,而中小企业受行业周期影响相对突出。

  我国胶粘材料制造业的地区分布较为集中,长三角、珠三角是行业的主要聚集地,这与我国经济发展的地区差异以及行业的下游产业主要集中在上述地区有着密切的关联度。胶粘带应用非常广泛,在各个国家的各项领域均有应用。目前亚洲是胶粘带的市场,北美为第二大市场,西欧为第三大市场。

  三季度销售产品结构变化,原材料成本上涨,产品成本上升,毛利下降较快,归属于母利润较少;经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付的材料采购款增加所致。

  报告期内,实现营业收入88,089.41万元,较上年同期增加21.08%,毛利率17.53%,同比下降6.43个百分点;归属于母净利润2,296.51万元,比上年同期下降44.77%。

  2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表。已经按照相关要求编制了财务报表,并且相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及净利润和股东权益无影响,对2017年度财务报表列报项目的影响为:

  报告期内,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项在原账龄组合的基础上增加关联方组合,对合并报表范围内关联方互相产生的应收款项不计提坏账准备。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更应采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。经2018年8月28日第二届董事会第十一次会议决议,对上述会计估计变更自董事会通过之日开始执行。本次会计估计变更导致母财务报表应收账款坏账准备期末少计提2,318,851.10元,其他应收款坏账准备期末少计提2,951,118.88元;合并抵消后对合并财务报表无实际影响。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,应当作出具体说明。

  本报告期合并财务报表范围详见本附注七“在其他主体中权益的披露”,合并范围在报告期的增减情况详见本附注六“合并范围的变更”。

  本财务报表经本于2019年4月16日召开的第二届第十八次董事会决议批准报出。

  本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《证券交易所上市股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见证券交易所制定网站()及指定披露媒体《中国证券报》、《证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  (一)本股东通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任分登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是股东。

  五、会议登记方法(一)登记方式:本股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本所在地收到的邮戳为准。

  (二)现场登记时间:2018年5月6日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。

  (三)登记地点:市松江区大江路89号,电线、与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  根据《上市监管指引第 2 号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》和《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求,现就晶华胶粘新材料股份有限(以下简称“”)2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准晶华胶粘新材料股份有限首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1731号)核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)31,670,000股,每股发行价格为人民币9.34元,共计募集资金总额为人民币295,797,800.00元,扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后,实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 验资并于2017年10月17日出具了《晶华胶粘新材料股份有限验资报告》(天衡验字(2017)00124号)。

  (1)2018年1月1日至2018年12月31日,直接投入募集资金项目7,790.13万元,募集资金专用账户利息收入32.62万元,取得理财收益194.88万元,支付银行手续费0.76万元;截至2018年12月31日,累计使用募集资金21,893.64万元,累计利息收入59.18万元,累计取得理财收益233.24万元,累计支付银行手续费0.94万元。

  (2)截至2018年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000万元,募集资金专户余额410.36万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了《晶华胶粘新材料股份有限募集资金管理制度》,在募集资金到账后,严格按照该募集资金管理制度执行。

  根据《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金投资项目“年产1.32亿平方米功能型胶带”的实施主体为的全资子新材料科技有限(以下简称“晶华”)。募投项目拟通过使用募集资金向晶华增资实施。

  为确保募集项目的顺利实施,依据募集资金管理制度,对募集资金使用实行专户存储制度,在银行设立了募集资金专户。于2017年10月17日与保荐机构广发证券股份有限及农商银行永丰支行、中国银行张家港分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。于2017年11月17日会同保荐机构广发证券股份有限及晶华,分别与农商银行松江支行和中国银行股份有限张家港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),明确了各方的权利和义务,上述“三方监管协议”及“四方监管协议”与证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,在使用募集资金时严格遵照履行。

  截至2018年12月31日止,实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,893.64万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表。

  2017年11月14日,第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币13,050.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,会计师事务所出具了天衡专字(2017)01397号鉴证报告。

  第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

  2018年1-12月,使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为21,000万元,其中到期收回本金17,000万元,收益1,946,821.92元,期末未到期本金金额4,000万元。

  2018年1-12月,使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

  按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  天衡会计师事务所认为:晶华胶粘新材料股份有限截至2018年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市监管指引第2号-上市募集资金管理和使用的监管要求》、证券交易所颁布的《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市日常信息披露工作备忘录 号 临时公告格式指引-第十六号 上市募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制,并在所有重大方面如实反映了2018年度募集资金存放与实际使用情况。

  七、保荐机构对年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,广发证券股份有限认为:晶华胶粘新材料股份有限2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》、《证券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件(一)广发证券股份有限关于晶华胶粘新材料股份有限2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见(二)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于晶华胶粘新材料股份有限募集资金存放与使用情况鉴证报告

  注:募投项目一期工程已于2018年4月完成建设,5月6日正式进入试生产,剩余部分预计于2019年10月完工。

  晶华胶粘新材料股份有限(以下简称“”)于2019年4月16日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动风险,根据业务发展需要,拟开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

  因有出口业务,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响及基于经营战略的需要,使保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。

  2019年度拟开展的远期结售汇业务预计1,000万美元,上述额度内可滚动使用。授权董事长在前述额度内签订相关远期结售汇业务协议。授权期限为自第二届董事会第十八次会议决议通过之日起一年内有效。开展远期结售汇业务,可根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

  进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据与客户报价所采用的汇率情况,严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对的影响,使专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于对客户报价汇率,使无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致损失。

  4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

  1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,会提出要求,与客户协商调整价格。

  2、进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

  3、为防止远期结售汇延期交割,高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

  4、进行远期结售汇交易必须基于的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量

  拟在2019年度使用1,000万美元开展远期结售汇业务可以规避和防范汇率波动风险,通过远期结售汇业务的开展进一步提升外汇风险管理能力,减少汇率波动对经营业绩的影响,有利于保证盈利的稳定性,不存在损害及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、法规及《章程》的规定。因此,我们同意2019年度开展远期结售汇业务。

  根据证券交易所《上市行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求,现将晶华胶粘新材料股份有限(以下简称“”)2018年第四季度主要经营数据披露如下(均不含税):

  以上经营数据仅供投资者及时了解生产经营概况之用,董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

  (一)本次会议的召集、召开符合《法》等有关法律、法规、规章和《章程》的规定,会议决议合法有效。

  (二)晶华胶粘新材料股份有限(以下简称“”)第二届董事会第十八次会议通知及会议材料于2019年4月6日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

  (三)本次会议于2019年4月16日下午2时在会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  (五)会议由董事长周晓南先生召集并主持。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

  根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2019)00565号]确认,2018年度母实现的净利润为61,917,100.17元,扣除母计提的法定盈余公积金6,191,710.02元,扣除2017年度对所有者(或股东)的利润分配 6,333,500.00元,2018年度实现的可供股东分配的利润为49,391,890.15元;加上2018年初未分配利润 65,668,395.11元。截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为 115,060,285.26元。

  经研究,本着既能及时回报股东,又有利于长远发展的原则,决定拟以2018年12月31日末股本总数12,667万股为基数,以每10股发放现金股利0.50元(含税)。

  1、的主营业务为胶粘材料及胶粘剂材料的研发、生产、销售。近年来,受化工原材料以及纸浆的价格持续上升的影响,主要原材料市场价格总体呈现出上涨趋势,为了保证日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力,需要留存足够收益用于流动资金周转;

  2、将继续深耕主业,拓展胶粘新材料及胶粘剂材料的产业链,“晶华新材料科技有限新建年产6亿平方米功能型胶带及5万吨新型胶水项目”还将继续投入建设中,“年产8万平方米功能性胶带和3600万平方米功能性膜材料扩建项目”还需自有资金投入建设。另,还将积极寻求外部资源的整合,通过挖掘符合主业发展的外部投资项目或战略合作、产业整合等手段实现整体价值的快速提升。因此需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

  3、首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币26,012.52万元,相应募集资金投资项目投资总额为34,151.16万元,该募投项目尚存在资金缺口,需利用自有资金进行项目建设;

  4、贯彻创新思维,专注于主营业务多元化布局产品线,丰富产品内容,优化产品结构,2019年将遵循内涵式发展与外延式发展相结合的发展思路,内部加强团队建设,加大研发投入,外部寻找适合企业发展战略的优质项目,因此需要留存部分收益作为研发投入以及项目投资使用,确保后续发展能有源源不断的后劲支持,促进持续、健康、稳定的发展。

  (六)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,客观、真实地反映了的财务状况和经营成果。为了保持审计工作的稳定性和持续性,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

  相关费用提请股东大会授权管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。

  独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

  2018年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

  原财务总监郑艳女士因个人原因于2018年12月3日辞去财务总监职务,原董事郑艳女士因个人原因于2019年3月23日辞去董事职务。

  董事高奇龙领取的薪酬是其兼任投资经理所得薪酬,其他非独立董事均不在领取薪酬,所得薪酬均为其作为高管及部门负责人所得薪酬。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-017)。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年度独立董事述职情况报告》。

  根据整体战略规划及经营效益考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高整体经营效益。拟注销晶华胶粘新材料股份有限成都分和晶华胶粘新材料股份有限分。本次注销事项不涉及关联交易,保护膜也不构成重大资产重组。

  本次注销后,不会导致合并财务报表范围发生变化,不会对整体业务发展和持续盈利能力产生影响,不会损害及股东、特别是中小股东的利益。将由董事会授权经营层依法办理相关清算和注销事宜。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于修改〈章程〉的公告》(公告编号:2019-018)及《晶华胶粘新材料股份有限章程》。

  同意对《晶华胶粘新材料股份有限关联交易决策制度》、《晶华胶粘新材料股份有限董事会议事规则》进行修订。修订后的内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《晶华胶粘新材料股份有限关联交易决策制度》、《晶华胶粘新材料股份有限董事会议事规则》。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  根据财政部相关文件要求,对会计政策进行了相应变更,并按文件规定的起始日执行,具体情况如下:

  1、2018年6月15日,财政部颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),晶华新材按照上述通知编制2018年度及以后期间财务报表,并对可比报表进行了重述调整。

  2、2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月2日修订了《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称“新金融工具准则”,财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  本次会计政策变更对的影响(一)一般企业财务报表格式对2018年初财报的影响列报如下:

  本次会计政策变更仅对财务报表年初项目列示产生影响,不会对损益、总资产、净资产产生影响,相关会计政策按上述规定执行。

  1、新金融工具准则变更内容根据新金融工具准则,本次会计政策主要变更内容如下:(1)金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”,减少了金融资产类别。变更前,按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后,将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。(3)进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则。(4)拓宽了套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。(5)金融工具披露要求相应调整。

  根据新金融工具准则的衔接规定,无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额,调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年季度财务报告起按新金融工具准则要求进行财务报表披露,不重述2018年末可比数。此项会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  (十六)审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-019)。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020)。

  具体内容详见于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2019年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2019-021)。

  (十九)审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  为应对汇率异动及晶华胶粘新材料股份有限(以下简称“”)经营需要,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足及下属分、子运行过程中资金需求,综合考虑国内外金融市场变化的影响,结合财务状况,拟向银行等金融机构申请不超过人民币 13.73亿元的综合授信额度,期限自2018年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效,具体情况如下:

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